ОФФШОР

• 

• • Глава 2. Что такое оффшор?
  • Глава 3. Комплект документов и комплекс услуг
  • Глава 4. Акционер, директор и секретарь
  • Глава 5. Отчётность, налоги, аудит
  • Глава 6. Адрес оффшорной компании
  • Глава 7. Институт номинального сервиса и его место в оффшорной индустрии
  • Глава 8. Вопросы конфиденциальности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
  
  



• Как строятся отношения с директором швейцарской компании?

  Связь со швейцарцем-директором осуществляется на постоянной основе - он должен контролировать абсолютно всю деятельность корпорации. Это касается, в первую очередь, управления счетами компании. Вот почему одно из непременных условий - право совместной подписи при совершении транзакций.

  



• Шофер шофером, а бенефициар бенефициаром

  C психологической точки зрения, очень легко понять желание российского клиента, спрятаться от любых неприятностей, поставив вместо себя на все ключевые посты и должности своей компании, «зиц-председателей», разных мастей и национальностей. Любимым доверенным (а по чести говоря, подставным) лицом является личный шофер, впрочем, уступая первенство родственникам и уехавшим за границу друзьям. Но речь не о том, кто является идеальным подставным директором, а о том, что опасность использования номинального лица несравнимо выше той мнимой выгоды, которую получает реальный собственник, «прикрывая» себя чужими именами в документах компании и государственных реестрах.

  

Совет

Как защитить активы от злоупотреблений со стороны номиналов?

Деятельность агентов, предоставляющих услуги номинального сервиса, и лиц, оказывающих такие услуги, как правило, регулируется законодательными актами. В основном это законы о фидуциарной и трастовой деятельности.

Обычно такого рода услуги предоставляют лица, обладающие определённым уровнем профессиональных знаний, а в ряде случаев, и соответствующими лицензиями. Номинальный директор или акционер, превысивший свои формальные функции, в лучшем случае дисквалифицируется, а в худшем — подвергается уголовному преследованию.

При оформлении номинального сервиса, как мы уже говорили выше, соблюдение прав собственника обеспечивается наличием бланковых инструментов передачи акций, отказных писем, резолюций о смене номинального директора.

К сожалению, приходится констатировать, что на практике факты злоупотребления номинальными лицами своих полномочий всё-таки встречаются. Однако это абсолютное исключение! Застраховаться от подобного рода действий можно только одним — если вы обращаетесь к услугам провайдеров номинального сервиса, имеющих многолетнюю безупречную репутацию.