ОФФШОР

• 

• • Глава 2. Что такое оффшор?
  • Глава 3. Комплект документов и комплекс услуг
  • Глава 4. Акционер, директор и секретарь
  • Глава 5. Отчётность, налоги, аудит
  • Глава 6. Адрес оффшорной компании
  • Глава 7. Институт номинального сервиса и его место в оффшорной индустрии
  • Глава 8. Вопросы конфиденциальности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
  
  



• Кто такие «лица PEPs (Politically Exposed Persons)»?

  Термином Politically Exposed Persons, введённым Рекомендациями ФАТФ, обозначаются лица, занимающие публичные государственные должности. В целях борьбы с коррупцией, счета этих людей относятся к категории высокого риска и поэтому более строго контролируются со стороны иностранных банков.

  



• Можно ли просить банкиров не задавать клиентам «лишних» вопросов?

  «Надёжно, доступно и «не задавать вопросов» - пожелание, которое никогда не сможет быть удовлетворено иностранным банком, открывающим счёт оффшорной компании. Этот принцип мы заимствовали у героя известной киноленты «Казино Рояль», банкира, обслуживающего интересы влиятельных авантюристов. Выраженное им «идеальное» взаимодействие банка и клиента нередко интересует и сегодняшних потенциальных потребителей банковских услуг. Основываясь на рассмотренных нами вопросах, очевидно, что ответ здесь может быть только один: подобное взаимодействие в действительности невозможно.

  

Внимание

Можно ли получить банковскую информацию неофициальным путём?

Да, приходится признавать, что эта информация может быть получена и иными путями тоже: какими-либо действиями незаконного характера, в результате халатности, небрежности, беспечности, хакерской атаки и так далее.

К действиям неправового характера можно отнести возможность утечки информации в силу человеческого фактора (например, личные отношения между сотрудником кредитной организации и представителем правоохранительных органов); посредством использования методик давления, внедрения «своих людей» в различные структуры. Кроме того, в наше высокотехнологичное время есть масса способов получения информации в результате использования специальных средств (прослушивание, использование компьютерных вирусов, хакерские атаки), а также «оперативной разработки» сотрудников интересующих коммерческих организаций.

И хотя добытая таким способом информация не может быть использована как доказательство в суде, правоохранительные органы могут её использовать как оперативную информацию при дальнейшем официальном расследовании.