ОФФШОР

• 

• • Глава 2. Что такое оффшор?
  • Глава 3. Комплект документов и комплекс услуг
  • Глава 4. Акционер, директор и секретарь
  • Глава 5. Отчётность, налоги, аудит
  • Глава 6. Адрес оффшорной компании
  • Глава 7. Институт номинального сервиса и его место в оффшорной индустрии
  • Глава 8. Вопросы конфиденциальности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
  
  



• Как строятся отношения с директором швейцарской компании?

  Связь со швейцарцем-директором осуществляется на постоянной основе - он должен контролировать абсолютно всю деятельность корпорации. Это касается, в первую очередь, управления счетами компании. Вот почему одно из непременных условий - право совместной подписи при совершении транзакций.

  



• Как защитить активы от злоупотреблений со стороны номиналов?

  Деятельность агентов, предоставляющих услуги номинального сервиса, и лиц, оказывающих такие услуги, как правило, регулируется законодательными актами. В основном это законы о фидуциарной и трастовой деятельности.

  

Внимание

Шофер шофером, а бенефициар бенефициаром

C психологической точки зрения, очень легко понять желание российского клиента, спрятаться от любых неприятностей, поставив вместо себя на все ключевые посты и должности своей компании, «зиц-председателей», разных мастей и национальностей. Любимым доверенным (а по чести говоря, подставным) лицом является личный шофер, впрочем, уступая первенство родственникам и уехавшим за границу друзьям. Но речь не о том, кто является идеальным подставным директором, а о том, что опасность использования номинального лица несравнимо выше той мнимой выгоды, которую получает реальный собственник, «прикрывая» себя чужими именами в документах компании и государственных реестрах.

Начнем с того, что за умышленное введение в заблуждение в вопросе о том, кто является бенефициаром компании, в ряде стран (к примеру, в Швейцарии) предусмотрено уголовное(!) наказание с ответственностью до 5 лет лишения свободы. И вообще, подобное положение, когда ключевой фигурой принятия бизнес решений является подставное лицо попросту неразумно. Представьте хотя бы Вашего шофера на интервью в иностранном банке. Представьте его, обнуляющим Ваш банковский счет, предварительно отстранив Вас от управления счетом (конечно, не без помощи посторонних лиц), или выпускающим доверенность на подписание договора о продаже Ваших «активов». Массу интересных возможностей откроют ему «добрые люди», которых вы не введете в заблуждение в вопросе о том, кто истинный бенефициар столь успешного и прибыльного бизнеса.