Проект GSL Law & Consulting 8 (495) 234 38 33

ОФФШОР

• 

• • Глава 2. Что такое оффшор?
  • Глава 3. Комплект документов и комплекс услуг
  • Глава 4. Акционер, директор и секретарь
  • Глава 5. Отчётность, налоги, аудит
  • Глава 6. Адрес оффшорной компании
  • Глава 7. Институт номинального сервиса и его место в оффшорной индустрии
  • Глава 8. Вопросы конфиденциальности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
  
  



• Как защитить активы от злоупотреблений со стороны номиналов?

  Деятельность агентов, предоставляющих услуги номинального сервиса, и лиц, оказывающих такие услуги, как правило, регулируется законодательными актами. В основном это законы о фидуциарной и трастовой деятельности.

  



• Шофер шофером, а бенефициар бенефициаром

  C психологической точки зрения, очень легко понять желание российского клиента, спрятаться от любых неприятностей, поставив вместо себя на все ключевые посты и должности своей компании, «зиц-председателей», разных мастей и национальностей. Любимым доверенным (а по чести говоря, подставным) лицом является личный шофер, впрочем, уступая первенство родственникам и уехавшим за границу друзьям. Но речь не о том, кто является идеальным подставным директором, а о том, что опасность использования номинального лица несравнимо выше той мнимой выгоды, которую получает реальный собственник, «прикрывая» себя чужими именами в документах компании и государственных реестрах.

  

На заметку

Как строятся отношения с директором швейцарской компании?

Связь со швейцарцем-директором осуществляется на постоянной основе — он должен контролировать абсолютно всю деятельность корпорации. Это касается, в первую очередь, управления счетами компании. Вот почему одно из непременных условий — право совместной подписи при совершении транзакций.

Даже если вам удастся в ходе индивидуальных переговоров с директором отстоять возможность самостоятельно распоряжаться средствами компании, находящимися в банке, он всё равно оставляет за собой право «мониторить» счета. Если компания, по его мнению, занимается противозаконной деятельностью или принимает на себя заведомо невыполнимые обязательства, у него есть право блокировать счета.

Как правило, номинальные директора швейцарских компаний не выдают генеральных доверенностей, но для совершения какого-то действия от имени компании могут выдать разовую доверенность.

В ходе регистрации подлинный владелец компании и номинальный директор могут, к примеру, подписать дополнительный документ — Internal Regulations (Внутренние правила), который и регулирует эти довольно сложные взаимоотношения.

Сколько стоят услуги номиналов?

Как правило, номиналам выплачивается ежегодное разовое вознаграждение в размере заранее оговоренной суммы. Стоимость услуг номинала зависит от количества компаний, в которых он оказывает свои услуги, от его «доступности» и оперативности в работе по управлению компаниями, насколько известна в мире оффшорного бизнеса юридическая фирма, в которой он значится номиналом, и так далее.

Дополнительно оплачиваются услуги номиналов, связанные с подписание разного рода документов. Как правило, речь всегда идёт о фиксированной ставке за одну подпись, но могут быть и другие варианты, — к примеру, стоимость подписания банковских форм всегда дороже, а стоимость подписания контракта может зависеть от суммы этого контракта.

И, разумеется, если вы захотите встретиться со своим номиналом, пригласить его приехать в Россию на собрание директоров своих дочерних предприятий или посетить банк для открытия счёта, он будет вам очень благодарен и признателен, ведь беднее от этого он, конечно же, не станет.